عبده إمام
في ضربة أمنية جديدة لملاحقة جرائم غسل الأموال، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامهم بغسل نحو 70 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، بعد تتبع تحركات الأموال والأساليب التي استخدمها المتهمون لإخفاء مصدر ثرواتهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
