اطلعت الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة و الجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم فى محافظة القاهرة لقيامه بغسيل أمواله متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من و إلى خارج البلاد بنظام المقاصة و الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، و محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق وذلك عن طريق “تأسيس الشركات والأنشطة التجارية ، شراء الوحدات السكنية والإدارية ، شراء السيارات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ “80” مليون جنيه ، و تم تحرير محضر بالواقعة ، و إتخاذ الإجراءات القانونية.
وبعد تتبع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ، وإستمرار جهودهم لمكافحة جرائم غسيل الأموال ، تم ألقاء القبض عليهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
