رئيس التحرير: عزام عبدالناصر

الإثنين, 2 ديسمبر 2024

بث تجريبي

رئيس التحرير: عزام عبدالناصر

الإثنين, 2 ديسمبر 2024

عربي نيوز
Search
Close this search box.

القبض علي تشكيل عصابي بتهمة غسل أموال بقيمة 350 مليون جنية في العقارات والسيارات

باشرت الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا ، غسل ما يقارب 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وعند الفحص تبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وقام المتهمين بإستخدام عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – شركات – سيارات – عقارات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، وتم تقدير تلك الممتلكات بحوالي 350 مليون جنيه.

وتم إلقاء القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ 350 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

مقالات ذات صلة

إصابات بالغة لخمس فتيات في حادث انقلاب توك توك في بني سويف

انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي وإصابة 5 أشخاص بالإسكندرية

مصرع وإصابة شخصان إثر سقوط شخص علي أحد المارة في الشارع من الطابق السابع

“عصابة الضمراني” .. أمن سوهاج يتمكن من القضاء على أكبر وكر لتجارة المخدرات بـ قرية القرعان

انهيار سقف في كلية الطب بجامعة الإسكندرية الأهلية

“من بينهم إمرأة” .. إصابة 5 في مشاجرة علي بيع أرض زراعية بـ سوهاج

رجال المباحث تتمكن من إلقاء القبض علي شخصان بحوزتهم كمية كبيرة المواد المخدرات في البساتين

مصرع مسن في حادث سير بمركز طما في سوهاج