قام أحد الأشخاص بالتخطيط لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة حصل عليها من نشاطه غير القانوني في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث سعى إلى إضفاء طابع قانوني على هذه الأموال للهروب من الملاحقة الأمنية.
وأظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم، وهو مقيم بمحافظة الغربية، تورط في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي.
محاولًا إخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها كأموال مشروعة، وذلك من خلال إنشاء أنشطة تجارية وشراء سيارات.
وقد قُدِّرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها بنحو 10 ملايين جنيه.
